Новая денежная махинация прибавит компаниям проблем

Недавно была раскрыта новая махинация по обналичиванию денег, которая поставила под удар даже добросовестные фирмы. Ее суть заключалась в том, что физические лица в качестве покупателей перечисляли компаниям оплату за товары или услуги, а потом требовали возместить ущерб через суд. В результате ответчики признавали свою вину, суд выдавал физлицам исполнительные листы. С их помощью они получали от банков наличными астрономические суммы. Эти деньги снова попадали в те же компании, что вызвало подозрение. Сейчас многие финансовые организации боятся лишиться лицензии, поэтому относятся ко всем крайне осторожно. Из-за этого усложнится жизнь и добропорядочных клиентов.

Поделиться: